证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2016-011

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2016 年 4 月 15 日收到齐永兴先生辞去本公司独立董事职务的报告。

齐永兴先生因工作原因，申请辞去本公司独立董事及董事会各委员会相关职务。

齐永兴先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，其在本公司新独立董事未选出之前将继续履行独立董事及董事会相关委员会的职责。

公司感谢齐永兴先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。

上述独立董事辞职不会影响董事会正常运作。公司董事会将尽快提名合适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

三次元影像仪

上海三维影像测量

光学影像测量机